PER-21/1.02/PPATK/11/2013

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-21/1.02/PPATK/11/2013
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-21/1.02/PPATK/11/2013, tanggal 29 November 2013, Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan -- JAKARTA, 2013.

BN 2013 (1479) : 8 hlm

TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - PENYEDIA JASA KEUANGAN –IDENTIFIKASI

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

2013

PERKA PPATK NO. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, BN. 2013/NO. 1479

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

- Penyedia Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai, penyedia jasa keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi keuangan tunai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 

-

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; UU Nomor 9 tahun 2013; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2016.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai