Surat Edaran Kepala PPATK Nomor SE-01/1.02/PPATK/02/14 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun SE-01/1.02/PPATK/02/14
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

SE-01/1.02/PPATK/02/14, tanggal 28 February 2014, tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelakudan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan IndentifikasiTransaksi KeuanganTunai -- Jakarta, 2014.

PENDEKATAN PELAKU - PENDEKATAN REKENING - TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - CONTOH PENGGUNAAN - PENYEDIA JASA KEUANGAN

SE Kepala PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENDEKATAN PELAKU - PENDEKATAN REKENING - TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - CONTOH PENGGUNAAN - PENYEDIA JASA KEUANGAN

2014

SE NO. SE-01/1.02/PPATK/02/14

SURAT EDARAN TENTANG CONTOH PENGGUNAAN PENDEKATAN PELAKU DAN PENDEKATAN REKENING DALAM PELAKSANAAN IDENTIFlKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAl

ABSTRAK :

-

Untuk memudahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan serta untuk memberikan pedoman bagi PJK dalam melaksanakan identifikasi transaksi keuangan tunai sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelakudan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERKA PPATK Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran, serta contoh penggunaan pendekatan pelaku dan pendekatan rekening dalam pelaksanaan identifikasi transaksi keuangan tunai bagi PJK bank dan PJK non bank.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai