Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika

Kategori Peraturan Lain
Nomor/Tahun
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

, tanggal 05 August 2019, tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika -- Jakarta, 2019.

Berlaku

INDIKATOR –TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – NARKOTIKA

SE PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

INDIKATOR –TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – NARKOTIKA

2019

SE KEPALA PPATK NO. 08 TAHUN 2019

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ABSTRAK :

-

PPATK berdasarkan hasil analisis, pemeriksaan, dan riset tipologi menemukan adanya indikator baru dari Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang berpotensi tindak pidana pencucian uang khususnya terkait tindak pidana narkotika, sehingga PPATK memandang perlu untuk menyusun indikator TKM sesuai dengan tren yang terjadi saat ini untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi ada/tidaknya TKM terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pengguna jasa yang terdapat pada PJK tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurgikan Terkait Tindak Pidana Narkotika.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010, PERKA PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 sebagaimana telah diubah dengan PERKA PPATK No. PER-04/1.02/PPATK/03/2014, SE KEPALA PPATK Np. SE-03/1.02/PPATK/05/15.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang : identifikasi adanya indikator TKM terkait tindak pidana narkotika, rincian indikator TKM terkait Tindak Pidana Narkotika, dan contoh-contoh kasus.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai