Loading

PRODUK HUKUM

No Judul Action
1 Surat Edaran Kepala PPATK Nomor SE-01/1.02/PPATK/02/14 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Selengkapnya
2 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan Selengkapnya
3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Selengkapnya
4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 17/1.05/PPATK/09/13 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Selengkapnya
5 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-16 /1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat Selengkapnya
6 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan Selengkapnya
7 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Selengkapnya
8 Peraturan Kepala PPATK Nomer PER-03/1.01/PPATK/02/13 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Selengkapnya
9 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan Selengkapnya
10 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Selengkapnya
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai