Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person

Kategori Peraturan PPATK
Nomor/Tahun
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[]

, tanggal 03 December 2020, Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person -- Jakarta, 2020.

BN 2020 (1468): 29 hlm.

TATA CARA PEMANFAATAN - APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON

PER PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON

2020

PER PPATK NOMOR 11 TAHUN 2020, BN 2020/NO. 1468: 29 hlm.

PERATURAN PPATK TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON

ABSTRAK :

-

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pihak Pelapor harus melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, termasuk Politically Exposed Person. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Pihak Pelapor, PPATK telah mengembangkan aplikasi Politically Exposed Person. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 2010; Perpres Nomor 50 Tahun 2011; Perpres No. 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 103 Tahun 2016; Perka PPATK No. 3 Tahun 2017.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: tata cara pemanfataan aplikasi Politically Exposed Person (PEP), dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Informasi profil PEP terdiri atas nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan nama instansi. Aplikasi PEP diakses oleh pengguna melalui metode web service dan/atau web portal. Pihak yang dapat memanfaatkan aplikasi PEP terdiri atas Pihak Pelapor, instansi penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, dan lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, juga diatur mengenai pencabutan dan pemutusan hak akses aplikasi PEP, serta pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

CATATAN :

-

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 03 Desember 2020.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai